ED Action In Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) इन दिनों लगातार एक्शन में है. ताजा घटनाक्रम में एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए Amber Dalal और उनके सहयोगियों से जुड़ी 36.21 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर ली हैं. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत की गई हैं.
ईडी के मुंबई जोनल ऑफिस ने मुंबई और कोलकाता में स्थित 10 अचल संपत्तियां और एफडीआर (FDRs), शेयर, म्युचुअल फंड्स और अल्टरनेटिव फंड्स में किए गए निवेश को जब्त कर लिया है.
क्या है मामला?
सूत्रों के अनुसार Amber Dalal और उनके साथियों पर काले धन को सफेद बनाने का आरोप है. जांच में पता चला कि इन लोगों ने फर्जी कंपनियों और फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की. आरोपियों ने गलत तरीकों से अर्जित संपत्ति को अलग-अलग खातों और निवेश माध्यमों में छुपाने की कोशिश की थी, जिसे ईडी ने अपनी जांच के दौरान उजागर किया.
कैसे हुई कार्रवाई?
ईडी की टीम ने बैंक रिकॉर्ड, निवेश दस्तावेज और संपत्ति के अन्य महत्वपूर्ण कागजातों की गहराई से जांच की. इसके बाद संपत्तियों को अटैच करने का फैसला लिया गया. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इन संपत्तियों को अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीदा गया था.
पहले भी हुई हैं ऐसी कार्रवाईयां
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर लगातार शिकंजा कस रही है. इससे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों में ईडी ने अरबों रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं.
अब आगे क्या?
इस कार्रवाई के बाद ईडी अब Amber Dalal और उनके साथियों से पूछताछ करेगी. जांच में अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनकी और संपत्तियां भी जब्त की जा सकती हैं.
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