ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत सोमवार (3 मार्च, 2025) को चंडीगढ़ और पंचकूला में कई स्थानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई M/s Polo Hotels Ltd और अन्य से जुड़े एक मामले में की गई.
ईडी अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 82 लाख रुपये की बैंक राशि जब्त/फ्रीज की है. अधिकारियों का कहना है कि ये रकम और दस्तावेज मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े हो सकते हैं.
क्या है मामला?
M/s Polo Hotels Ltd पर आर्थिक गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह है. ईडी ने इससे जुड़े कई वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की जांच शुरू की थी, जिसके बाद 3 मार्च को चंडीगढ़ और पंचकूला में एक साथ छापेमारी की गई.
ईडी की कार्रवाई क्यों अहम है?
1. मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है.
2. छापेमारी में बरामद दस्तावेज और डिजिटल डेटा से इस घोटाले से जुड़े और लोगों की जानकारी मिल सकती है.
3. ईडी जल्द ही आगे की जांच में और संपत्तियों को जब्त कर सकता है.
आगे क्या होगा?
सूत्रों के मुताबिक, ईडी अब जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच करेगा. इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है. अगर आरोप साबित होते हैं, तो ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकता है और अन्य संपत्तियों को भी अटैच कर सकता है.
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी कार्रवाई
ईडी पहले भी कई बड़े मामलों में होटल, रियल एस्टेट और बिजनेस से जुड़े घोटालों की जांच कर चुका है. हाल ही में हरियाणा और पंजाब में भी कई होटलों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है.
अब देखना होगा कि इस मामले में ईडी की जांच क्या नया खुलासा करती है और कौन-कौन इस घोटाले में शामिल पाया जाता है.
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