ईडी की बेंगलुरु टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए One Sigma Technologies Pvt. Ltd. और इसके डायरेक्टर नित्यानंद शर्मा के खिलाफ Foreign Exchange Management Act (FEMA) के तहत केस दर्ज किया है. इस कंपनी पर करीब 913.75 करोड़ के नियमों के उल्लंघन का आरोप है.
ED की जांच में सामने आया है कि ये कंपनी अमेरिका से भारी मात्रा में Foreign Direct Investment (FDI) यानी विदेशी निवेश हासिल कर चुकी है, जो मौजूदा नियमों के खिलाफ था.
क्या है इस कंपनी का नियम?
One Sigma Technologies Pvt. Ltd. एक मोबाइल ऐप SIMPL के जरिए काम करती है, जो ग्राहकों को Buy Now, Pay Later जैसी सुविधा देती है. यानी ग्राहक सामान खरीद सकते हैं और उसकी पेमेंट बाद में किश्तों में कर सकते है.
SIMPL एक फिनटेक ऐप है, जो ऑनलाइन खरीदारी करते समय यूजर्स को तुरंत पेमेंट करने की जगह बाद में पेमेंट करने का ऑप्शन देता है. इसे खासतौर पर युवा और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले यूजर्स के बीच पसंद किया जाता है.
क्या है SIMPL का असली बिजनेस?
कंपनी ने दावा किया था कि वो Information Technology और अन्य कंप्यूटर सेवाओं से जुड़ी है, जिसके आधार पर उसने 648.87 करोड़ FDI और 264.88 करोड़ के Convertible Notes हासिल किए. ये सब 100% automatic route के तहत लिया गया था.
ED की जांच में ये साफ हो गया कि SIMPL का असली बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ा है, लेकिन RBI के 20 अक्टूबर 2016 के सर्कुलर के मुताबिक, ऐसे सेक्टर जहां कोई रेगुलेटरी बॉडी (जैसे RBI या SEBI) नहीं है, वहां FDI Government Approval के बाद ही लिया जा सकता है, यानी SIMPL को पहले भारत सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए थी. उसने बिना किसी अप्रूवल के FDI लिया और Convertible Notes जारी किए.
FEMA की धारा के तहत दर्ज शिकायत
ED ने अब कंपनी के खिलाफ FEMA की धारा 16(3) के तहत शिकायत दर्ज कर दी है और मामला अब Adjudicating Authority के पास भेजा गया है. कंपनी पर FEMA की धारा 13 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना या सजा दोनों का प्रावधान है.
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