ED की बेंगलुरु जोनल ऑफिस टीम ने कर्नाटक महार्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है. ED ने लगभग 5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टीज अटैच कर दी है. अटैच की गई प्रॉपर्टी में करीब 4.45 करोड़ रुपये की जमीन और फ्लैट्स शामिल हैं, जो नेक्केंटी नागराज,…
ED ने शुक्रवार (01 अगस्त, 2025) को देश के कई शहरों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट-रनिंग स्कैम में छापेमारी की है. ये रेड दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, भावनगर और भुज में की गई है. ED ने जांच मुंबई पुलिस की उस FIR के बाद शुरू की, जो दिसंबर 2024 में…
ED ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल और उनसे जुड़ी कंपनियों की करीब 106.36 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की है. ये कार्रवाई 09 जुलाई 2025 को की गई. इसके साथ ही, ED ने 11 जुलाई को कोलकाता की PMLA कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है. इस…
ईडी की बेंगलुरु टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए One Sigma Technologies Pvt. Ltd. और इसके डायरेक्टर नित्यानंद शर्मा के खिलाफ Foreign Exchange Management Act (FEMA) के तहत केस दर्ज किया है. इस कंपनी पर करीब 913.75 करोड़ के नियमों के उल्लंघन का आरोप है. ED की जांच में सामने आया है कि ये कंपनी…
Amtek Auto ग्रुप ऑफ कंपनी बैंक फ्रॉड केस, ED ने 588.57 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की. अब तक इस मामले में कुल अटैचमेंट की वैल्यू 6261.37 करोड़ हो चुकी है. ED ने बैंक फ्रॉड मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार (10 जुलाई, 2025) को ED गुरुग्राम जोनल टीम ने Amtek Auto ग्रुप…
डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजे जाने वाले मामलों की जांच में ED को बड़ी कामयाबी मिली है. बुधवार (9 जुलाई, 2025) को पंजाब और हरियाणा में 11 जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान ED को 30 असली पासपोर्ट, कई करोड़ का कैश और हवाला ट्रांजेक्शन से जुड़े सबूत और अवैध इमिग्रेशन से जुड़े…
<p style="text-align: justify;">ED ने पूर्व IAS अधिकारी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे एम एल तायल और उनके परिवार पर बड़ी कार्रवाई की है. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लगभग 14.06 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. इन संपत्तियों में 9 अचल संपत्तियां (2 मकान और…
National Herald Money Laundering Case: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 11 अप्रैल 2025 को ED ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे…
ED Action Against Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने Shimoga जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व चेयरमैन आरएम मंजुनाथ गौड़ा को 9 अप्रैल 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां PMLA स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की ED कस्टडी…
<p style="text-align: justify;">प्रवर्तन निदेशालय के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. इन संपत्तियों की कुल कीमत 110 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है. ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है. ये मामला लक्षाणी…