ED Raids over CBCS Smuggling: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 13 फरवरी, 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कोडीन बेस्ड कफ सिरप (CBCS) की तस्करी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई. मामला रईस अहमद भट और अन्य लोगों से जुड़ा है,…
Money Laundering Investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में 75.16 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है. ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है. ईडी ने ये कार्रवाई मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (थ्री सी प्रमोटर्स) मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट…
Bank Fraud: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालेगांव में बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े बड़े घोटाले की जांच के तहत अहमदाबाद और मुंबई के सात ठिकानों पर छापेमारी की. जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में ईडी ने 13 करोड़ 50 लाख रुपये नकद जब्त किए. बता दें कि यह घोटाला नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक और…