National Herald case: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष उन्होंने कांग्रेस की ओर से पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि इस बार ईडी से साफ कहा गया कि अगर कर्ज चुकाने के लिए संपत्तियां नहीं बेची गईं तो ईडी उन्हें ऐसा करने की सलाह…
<p style="text-align: justify;" data-pm-slice="1 1 []"><strong>ED Action: </strong>ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अंबर दलाल और उनके सहयोगियों से जुड़ी 36.21 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. ये संपत्तियां मुंबई और कोलकाता में स्थित 10 अचल संपत्तियों के रूप में हैं साथ ही एफडीआर, शेयर, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक…
Land For Job Scam: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर लालू यादव और उनके कुछ परिजनों को समन जारी किया है. इस समन के तहत लालू यादव, उनकी…
Delhi High Court: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मिशेल पर आरोप है कि उसने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए की भूमिका निभाई और सौदे को प्रभावित करने के लिए बड़े लेवल पर धन…
IIT Controversy: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने स्पष्ट किया है कि उनके पास भारत में कोई जमीन, घर या शेयर नहीं है. उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि वे बेवजह विवाद…
Torres Ponzi Scam: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने रविवार (26 जनवरी 2025) को टोरेस ज्वैलरी ब्रांड की सिस्टर कंपनी, प्लेटिनम हर्न के CEO तौसीफ रियाज को गिरफ्तार किया है. रियाद इस मामले में पांचवें आरोपी थे और महीनों से फरार थे और उन्हें लोनावला में एक होटल से पकड़ा गया. रियाज को…
Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पीएमएलए की संबंधित धाराओं के तहत ECIR दर्ज किया है. आरोप है कि इस स्कीम के माध्यम से बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की गई, जिसमें लोवर मिडल क्लास के निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच देकर धोखाधड़ी…
Indians Trafficking In America: कनाडा बॉर्डर के जरिए अमेरिका में भारतीय नागरिकों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है. इस मामले में कनाडा के कुछ कॉलेज और भारतीय संस्थाओं की कथित संलिप्तता बताई जा रही है. यह जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के चार लोगों की मौत…
Mahadev Betting Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच के दौरान प्रमुख स्टॉक पोर्टफोलियो ब्रोकर गोविंद केडिया को गिरफ्तार किया है. ED सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है जिससे यह इशारा मिलता है कि केडिया अवैध पैसों को शेयर बाजार में निवेश…