<p style="text-align: justify;" data-pm-slice="1 1 []"><strong>ED Investigation: </strong>रोज वैली पोंजी घोटाले के पीड़ितों के लिए राहत की खबर आई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की संपत्ति निपटान समिति (Asset Disposal Committee – ADC) ने 3762 निवेशकों को 2.29 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है. जस्टिस दिलीप के. सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में समिति इस मामले में…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अहमदाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए BitConnect क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में 1,646 करोड़ रुपये की डिजिटल संपत्ति जब्त की है. इसके अलावा13.50 लाख रुपये नकद, एक लग्जरी कार (लेक्सस) और कई डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं. क्या है मामलाBitConnect एक ग्लोबल पोंजी स्कीम थी, जिसमें लोगों से पैसे इन्वेस्ट कराने…
Ponzi Scheme Scam: सीबीआई ने बीके मुताबिक एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है जिसमें आरोपियों ने डीबी स्टॉक कंसल्टेंसी के माध्यम से पोंजी स्कीम चलाकर हजारों निवेशकों को ठगा. इन आरोपियों पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है. सीबीआई ने इस मामले में 14 अक्टूबर 2024 को जांच अपने हाथ…
Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पीएमएलए की संबंधित धाराओं के तहत ECIR दर्ज किया है. आरोप है कि इस स्कीम के माध्यम से बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की गई, जिसमें लोवर मिडल क्लास के निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच देकर धोखाधड़ी…