खालिस्तानियों को लेकर कनाडा के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट में आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आए हैं. कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकी संगठन जिन पर भारत में आतंकी हमले के आरोप हैं, वो कनाडा में आतंक के लिए फंड जुटा रहे हैं. …
पाकिस्तान एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शुमार हो सकता है. यहां के वित्त मंत्री को इस बात का डर सता रहा है. वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश एक बार फिर से FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की ग्रे-लिस्ट में जा…
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध कॉल सेंटर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार (23 अगस्त, 2025) को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईडी ने इस मामले की जांच के तहत हरियाणा के गुरुग्राम और नई दिल्ली में कुछ 7 ठिकानों पर छापेमारी की. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कोलकाता जोनल कार्यालय की टीम ने सोमवार (11 अगस्त, 2025) को सहारा ग्रुप से जुड़े नौ ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ, श्रीगंगानगर जिले में और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में की गई. यह कार्रवाई PMLA के तहत दर्ज केस में हुई, जिसमें सहारा…
दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा बुधवार (6 अगस्त, 2025) को अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए. उन्होंने सुबह करीब 11 बजे हैदराबाद के बशीरबाग स्थित ईडी कार्यालय में प्रवेश किया. यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत चल…
प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईडी ने भोपाल स्थित M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL) के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया. ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई. इस दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की लखनऊ जोनल टीम ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छांगुर बाबा, उनके करीबी सहयोगी नवीन रोहरा और अन्य के खिलाफ 15 जगहों पर छापेमारी की थी. ये छापेमारी बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में की गई थी. ED ने ये जांच एटीएस लखनऊ की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी….
ED जालंधर जोनल यूनिट डंकी रूट केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार छापेमारी कर रही है. शुक्रवार (11 जुलाई, 2025) को ED ने पंजाब और हरियाणा में छापेमारी की थी. ये छापेमारी मानसा, कुरुक्षेत्र और करनाल में कुछ 7 जगहों पर छापेमारी की गई थी. ED के अधिकारियों के मुताबिक, जो पहले…
ED की दिल्ली जोनल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए PACL Ltd. उसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और जुड़ी हुई कंपनियों के खिलाफ जांच के दौरान करीब 762.47 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की है. ये प्रॉपर्टीज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है. PACL एक ऐसी कंपनी थी, जिसने कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम के…
Amtek Auto ग्रुप ऑफ कंपनी बैंक फ्रॉड केस, ED ने 588.57 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की. अब तक इस मामले में कुल अटैचमेंट की वैल्यू 6261.37 करोड़ हो चुकी है. ED ने बैंक फ्रॉड मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार (10 जुलाई, 2025) को ED गुरुग्राम जोनल टीम ने Amtek Auto ग्रुप…