ED action on Karnataka Money Laundering Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईडी ने कर्नाटक भोवी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले में 40 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है. इस घोटाले के तहत 750 से ज्यादा फर्जी लाभार्थियों के नाम पर लोन और सब्सिडी ली…
Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े आर्थिक अपराध का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें चीनी मोबाइल कंपनी वीवो (VIVO) पर 20,241 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस सनसनीखेज मामले में दिल्ली की एक अदालत ने तीन प्रमुख विदेशी अधिकारियों शेन वेई, चेन यू फेन उर्फ एली चेंग और झीयोंग चेन…
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरईआई एग्रो लिमिटेड (M/s. REI Agro Ltd) और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है. ED ने करीब 1200 करोड़ रुपये की संपत्तियां पीड़ितों को लौटाई हैं. ये संपत्तियां मौजूदा बाजार कीमत के अनुसार आंकी गई हैं. ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई. 16…
<p style="text-align: justify;">रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तीन बड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) दाखिल कर सकती है. इसमें गुरुग्राम लैंड डील केस भी शामिल है, जिसमें वाड्रा से लगातार तीसरे दिन गुरुवार (17 अप्रैल, 2025) को पूछताछ की गई.</p> <p style="text-align: justify;">ED के सूत्रों के मुताबिक इन मामलों…
ED Attach Shahara Properties: कोलकाता ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लोनावाला की मशहूर एंबी वैली सिटी में करीब 707 एकड़ जमीन को अटैच किया है. इस जमीन की बाजार कीमत लगभग 1460 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये जमीन सहारा ग्रुप ने बेनामी नामों से खरीदी थी और इसमें…
National Herald Money Laundering Case: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 11 अप्रैल 2025 को ED ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे…
ED Action: ईडी ने (26 मार्च, 2025) को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक धरम सिंह छोकर, उनके सहयोगी सिकंदर छोकर और विकास छोकर से जुड़ी कंपनियों की 44.55 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं. ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है. ये लोग 1500 से ज्यादा होमबायर्स से ठगी और…
<p style="text-align: justify;" data-pm-slice="1 1 []"><strong>ED Action: </strong>ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अंबर दलाल और उनके सहयोगियों से जुड़ी 36.21 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. ये संपत्तियां मुंबई और कोलकाता में स्थित 10 अचल संपत्तियों के रूप में हैं साथ ही एफडीआर, शेयर, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक…
<p style="text-align: justify;">भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के बदलते पारिदृश्य में नियामकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आदि के माध्यम से असिसमेंट फ्रेमवर्क को लगातार मजबूत करना चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;">एक इवेंट में लोगों को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि…
ED Action In Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) इन दिनों लगातार एक्शन में है. ताजा घटनाक्रम में एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए Amber Dalal और उनके सहयोगियों से जुड़ी 36.21 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर ली हैं. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA)…