ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत सोमवार (3 मार्च, 2025) को चंडीगढ़ और पंचकूला में कई स्थानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई M/s Polo Hotels Ltd और अन्य से जुड़े एक मामले में की गई. ईडी अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 82…
ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने दिल्ली, फरीदाबाद और एनसीआर क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) ग्रुप और उसके प्रमोटर आशीष भल्ला, साथ ही भूटानी ग्रुप और उसके प्रमोटर आशीष भूटानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 12 जगहों पर छापेमारी की. इन छापों में 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के…
ED Action In Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जालंधर जोनल टीम ने 28 फरवरी, 2025 को सुखविंदर सिंह खरौर और डिंपल खरौर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया. दरअसल, यह कार्रवाई VueNow Marketing Services Ltd. और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है….
ED Action In Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मां बिजासन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य के खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दर्ज की है. ईडी ने यह शिकायत 28 फरवरी 2025 को दाखिल की, जिस पर पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान ले…
Financial Fraud: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के सूत्रों के अनुसार इस मामले में बैंक के वाइस चेयरमैन हीरेन भानु और उनकी पत्नी और बैंक की चेयरमैन गौरी भानु मुख्य आरोपी हैं. जांच एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि दोनों वांटेड…
Delhi High Court: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. मिशेल पर आरोप है कि उसने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में बिचौलिए की भूमिका निभाई और सौदे को प्रभावित करने के लिए बड़े लेवल पर धन…
<p style="text-align: justify;"><strong>ED Action In Scam:</strong> प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कोच्चि जोनल ऑफिस ने मेडिकल एडमिशन के नाम पर ठगे गए 6 लोगों को 89.75 लाख रुपये वापस किए है 10 फरवरी को अदालत की ओर से पीड़ित लोगों को पैसा वापस करने का फैसला सुनाया गया. ये लोग डॉ. एसएम सीएसआई मेडिकल कॉलेज में…
FIU Action On Bybit: भारत सरकार की वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit – FIU) ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA, 2002) के उल्लंघन के मामले में Bybit Fintech Limited (Bybit) पर 9.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही, Bybit की वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि यह कंपनी अपनी…
ED Raids In Kolkata: कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध कॉल सेंटर मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार (31 जनवरी, 2025) को टीपू सुल्तान और अन्य के खिलाफ छापेमारी की. इस दौरान 28 लाख रुपये कैश, 1.79 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए. ईडी ने…
Torres Ponzi Scam: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने रविवार (26 जनवरी 2025) को टोरेस ज्वैलरी ब्रांड की सिस्टर कंपनी, प्लेटिनम हर्न के CEO तौसीफ रियाज को गिरफ्तार किया है. रियाद इस मामले में पांचवें आरोपी थे और महीनों से फरार थे और उन्हें लोनावला में एक होटल से पकड़ा गया. रियाज को…