Money Laundering Investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में 75.16 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है. ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है. ईडी ने ये कार्रवाई मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (थ्री सी प्रमोटर्स) मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट…
Saurabh Sharma Case: मध्य प्रदेश में आरटीओ विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर लगातार नए राज खुल रहे है. जांच में तीन एजेंसियां शामिल हैं. वहीं आयकर विभाग के हाथ अब एक डायरी लगी है, जो कई राज उगल रही है. डायरी में प्रदेश के कई जिलों के आरटीओ के नाम और नंबर…
Money Laundering Case: बांग्लादेश में सत्ता और भ्रष्टाचार के बीच एक और बड़ा विवाद उभरा है. एंटी करप्शन कमीशन (एसीसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके बेटे साजिब वाजेद जोय के खिलाफ अमेरिका में तीन सौ मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. यह कदम बांग्लादेश में राजनीतिक…
Crypto Criminal Network: वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि क्रिप्टो करंसी का इस्तेमाल देश में नशीले पदार्थों, नशीली दवाओं की तस्करी और गैर कानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा संचालन (हवाला) में किया जा रहा है. मंत्रालय के अनुसार हाल के वर्षों में जांच एजेंसियों के सामने ऐसे कई…
Mahadev Betting Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच के दौरान प्रमुख स्टॉक पोर्टफोलियो ब्रोकर गोविंद केडिया को गिरफ्तार किया है. ED सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है जिससे यह इशारा मिलता है कि केडिया अवैध पैसों को शेयर बाजार में निवेश…
Bank Fraud: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालेगांव में बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े बड़े घोटाले की जांच के तहत अहमदाबाद और मुंबई के सात ठिकानों पर छापेमारी की. जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में ईडी ने 13 करोड़ 50 लाख रुपये नकद जब्त किए. बता दें कि यह घोटाला नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक और…
Income Tax Investigation: महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आयकर विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है. इस मामले में व्यापारी सिराज मोहम्मद के नाम का खुलासा हुआ है जिसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए कई बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया. पुलिस और ईडी…
<p style="text-align: justify;">प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता स्थित 13 स्थानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों के आधार पर की गई है. इस साइबर फ्रॉड का कुल आंकड़ा करीब 640 करोड़…