NEW DELHI: A Belgian court is learnt to have rejected the bail plea of fugitive diamantaire Mehul Choksi ahead of his extradition hearing there. Choksi, who was arrested in Belgium in April this year, had applied for bail on medical grounds last month. Indian law enforcement agencies argued that Choksi was a habitual absconder and…
ED ने 1200 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में बड़ा कदम उठाया है. गुरुग्राम जोनल ऑफिस की तरफ से अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर करण ए. चनाना और डायरेक्टर अनीता दैंग के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दी गई थी. अदालत ने ये अर्जी मंजूर कर ली…
NEW DELHI: The Central Bureau of Investigation (CBI) on Saturday registered an FIR and conducted searches at premises linked to Reliance Communications (RCOM) and its Promoter Director Anil Ambani in connection with an alleged large-scale bank fraud, officials told news agency PTI.A CBI team from Delhi carried out early morning searches at Ambani’s residence in…
ED ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सागर सूर्यवंशी ग्रुप की करीब 45.26 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां जब्त कर सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक के लिक्विडेटर को सौंप दी है. ये कदम बैंक फ्रॉड मामले में डिपॉजिटर्स का पैसा वापस दिलाने के लिए उठाया गया है. ये मामला विनय विवेक अरन्हा और अन्य आरोपियों के…
ऑनलाइन बैंक फ्रॉड की समस्या बीते कुछ सालों के दौरान बढ़ गई है. इसको देखते हुए अब सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है. सरकार के उच्चस्तरीय सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है. बैंक फ्रॉड रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है….
Sakshi Gupta had gained unauthorised access to more than 110 accounts of 41 customers and executed multiple illegal transactions. Rs 4.58 crore siphoned off – over 100 accounts of customers accessed – fixed deposits broken: This is not some movie plot – it’s a stunning fraud that a former ICICI Bank relationship manager pulled off!…
SIM Swap Fraud: एक चूक और नंबर से हाथ धो बैठेंगे, जानिए कैसे करें बचाव Source link
A former Goldman Sachs banker was sentenced Thursday to two years in federal prison for his role in a $4.5 billion scheme to ransack a Malaysian state investment fund. Tim Leissner, at his sentencing in Brooklyn federal court, apologized to the people of Malaysia, who he called the “real victims” of the scheme. “The funds…
Bank Fraud Case: CBI कोर्ट ने यूको बैंक, फ्रेजर रोड शाखा, पटना के पूर्व विशेष सहायक ए. के. बिस्वास को बैंक धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, CBI ने 20 जनवरी 1992 को ए. के. बिस्वास और अन्य के खिलाफ…
ED Action In Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.39 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है. इस मामले में अब तक जब्त की गई कुल…