ED action on Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत विद्यावासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दर्ज बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने कंपनी के करीब 81.88 करोड़ रुपये कीमत की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से…
<p style="text-align: justify;" data-pm-slice="1 1 []"><strong>CBI Investigation: </strong>केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एक पूर्व ब्रांच मैनेजर और दो दलालों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. ये कार्रवाई असम के करीमगंज जिले के रामकृष्णनगर ब्रांच में हुए बड़े घोटाले को लेकर…
Financial Fraud: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के सूत्रों के अनुसार इस मामले में बैंक के वाइस चेयरमैन हीरेन भानु और उनकी पत्नी और बैंक की चेयरमैन गौरी भानु मुख्य आरोपी हैं. जांच एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि दोनों वांटेड…
Bank Loan Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 274.60 करोड़ रुपये की संपत्ति उचित दावेदार को लौटाने की प्रक्रिया पूरी की. यह मामला M/s PSL Limited से जुड़ा था, जिसके डायरेक्टर्स पर बैंक लोन में धोखाधड़ी और गबन का आरोप था. बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई ने M/s PSL Limited और उसके…
मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में ऐसी धोखाधड़ी हुई है कि भारत सरकार को कस्टमर्स की जमा पूंजी बचाने के लिए नए-नए कदम उठाने पड़ रहे हैं. आगे सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाने जा रही है. इसे वर्तमान के पांच लाख रुपये से बढ़ाकर कितना अधिक करेगी, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया…
Bank Of India Scam: सीबीआई की विशेष अदालत ने बैंक घोटाले के मामले में बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबाद की एसएम रोड ब्रांच के पूर्व चीफ मैनेजर जीवन श्रीनिवास राव को 3 साल की कैद और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. क्या है पूरा मामला? सीबीआई ने 30 अक्टूबर, 2003 को इस मामले…