ED ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल और उनसे जुड़ी कंपनियों की करीब 106.36 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की है. ये कार्रवाई 09 जुलाई 2025 को की गई. इसके साथ ही, ED ने 11 जुलाई को कोलकाता की PMLA कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है. इस…
उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ED ने जमीन घोटाले के एक बड़े मामले में देहरादून की PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. ये चार्जशीट हरक सिंह रावत, दीप्ति रावत, उनके सहयोगी बीरेंद्र सिंह कंडारी, लक्ष्मी राणा और…
ED जालंधर जोनल यूनिट डंकी रूट केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार छापेमारी कर रही है. शुक्रवार (11 जुलाई, 2025) को ED ने पंजाब और हरियाणा में छापेमारी की थी. ये छापेमारी मानसा, कुरुक्षेत्र और करनाल में कुछ 7 जगहों पर छापेमारी की गई थी. ED के अधिकारियों के मुताबिक, जो पहले…
ED की दिल्ली जोनल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए PACL Ltd. उसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और जुड़ी हुई कंपनियों के खिलाफ जांच के दौरान करीब 762.47 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की है. ये प्रॉपर्टीज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है. PACL एक ऐसी कंपनी थी, जिसने कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम के…
ED ने हाल ही में एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) से जुड़े 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित है. हालांकि मुंबई पुलिस की EOW ने इस मामले में दूसरी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे…
Amtek Auto ग्रुप ऑफ कंपनी बैंक फ्रॉड केस, ED ने 588.57 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की. अब तक इस मामले में कुल अटैचमेंट की वैल्यू 6261.37 करोड़ हो चुकी है. ED ने बैंक फ्रॉड मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार (10 जुलाई, 2025) को ED गुरुग्राम जोनल टीम ने Amtek Auto ग्रुप…
गुरुग्राम ED जोनल टीम ने Ramprastha Promoters & Developers Pvt. Ltd. और इसकी ग्रुप कंपनियों की 681.54 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है. ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है. आरोप है कि कंपनी ने हजारों घर खरीदारों से पैसे लेकर उन्हें फ्लैट और प्लॉट देने में भारी धोखा किया….
ED, मुंबई जोनल कार्यालय ने Magnatel BPS Consultants and LLP नामक फर्जी कॉल सेंटर से जुड़े साइबर फ्रॉड की जांच के सिलसिले में अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर और पुणे में कई ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई पुणे साइबर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR के आधार पर की गई, जिसमें 8 आरोपियों…
ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने गुरुवार (10 जुलाई, 2025) को उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस), राज्य सरकार के अधिकारियों और कुछ बैंकों को अवैध धर्मांतरण गिरोह के कथित सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की संपत्तियों, खातों और वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए पत्र लिखा, आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है….
डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजे जाने वाले मामलों की जांच में ED को बड़ी कामयाबी मिली है. बुधवार (9 जुलाई, 2025) को पंजाब और हरियाणा में 11 जगहों पर की गई छापेमारी के दौरान ED को 30 असली पासपोर्ट, कई करोड़ का कैश और हवाला ट्रांजेक्शन से जुड़े सबूत और अवैध इमिग्रेशन से जुड़े…