ED के जयपुर जोनल टीम ने 4 जुलाई 2025 को राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई Debock Industries Ltd. घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई. ED की टीम ने कंपनी के चेयरमैन मुकेश महावर और उनके करीबियों के घर और दफ्तरों पर रेड…
Hyderabad Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 16 अप्रैल 2025 को हैदराबाद और सिकंदराबाद में चार जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई, जो साई सूर्या डेवलपर्स और अन्य के खिलाफ चल रही जांच से जुड़ी है. ईडी ने यह जांच तेलंगाना पुलिस की कई शिकायतों के आधार पर…
Chattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार (10 मार्च, 2025) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा. रेड के दौरान ईडी को 30 लाख रुपये नकद, पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले. ईडी ने इस मामले में राज्यभर में 14…
ED Raids over CBCS Smuggling: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 13 फरवरी, 2025 को बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कोडीन बेस्ड कफ सिरप (CBCS) की तस्करी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई. मामला रईस अहमद भट और अन्य लोगों से जुड़ा है,…
Money Laundering Investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में 75.16 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है. ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है. ईडी ने ये कार्रवाई मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (थ्री सी प्रमोटर्स) मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट…