पाकिस्तान एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शुमार हो सकता है. यहां के वित्त मंत्री को इस बात का डर सता रहा है. वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश एक बार फिर से FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की ग्रे-लिस्ट में जा…
Image used for representative purposes The Supreme Court on Monday questioned the Centre’s delay in establishing a definitive policy for cryptocurrency regulation, expressing concerns over its economic implications. The bench, comprising Justices Surya Kant and N Kotiswar Singh, drew parallels between Bitcoin transactions and illegal “hawala” operations. Justice Kant observed, “Trading in Bitcoin is an…
The ED’s top law officer, additional solicitor general S V Raju, on Thursday suggested that the PMLA should be amended to make angadias/hawala operators as ‘reporting entity’ under the law. So far, hawala operations are deemed illegal cash transactions. The ASG’s suggestion could bring them under a regulatory framework where they may have to disclose…
Kasaragod: Police on Tuesday seized alleged unaccounted money of Rs 1.17 crore from an NRI man at Trikkanad near Bekal. The accused, identified as Abdul Khader, 46, of Melparamba, was taken into custody while he was transporting the cash.According to police, the seizure was made after receiving a tip-off. Khader claimed he was delivering the…
NEW DELHI: The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) advocate Madhu Rao on Tuesday informed a session court that Kannada actress Ranya Rao admitted to sending money through hawala. Rao told the court about the actress’s confession during the bail plea hearing.Ranya Rao had approached the sessions court after a special court denied her bail on…
<p style="text-align: justify;">केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस के साइबर थाना रोहिणी में तैनात सब-इंस्पेक्टर राहुल मलिक को 2.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. यह रिश्वत हवाला के जरिए मुंबई, तमिलनाडु के इरोड और दिल्ली के कई ऑपरेटरों के माध्यम से पहुंचाई गई थी.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कैसे हुआ खुलासा?</strong><br />सूत्रों…
Crypto Criminal Network: वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि क्रिप्टो करंसी का इस्तेमाल देश में नशीले पदार्थों, नशीली दवाओं की तस्करी और गैर कानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा संचालन (हवाला) में किया जा रहा है. मंत्रालय के अनुसार हाल के वर्षों में जांच एजेंसियों के सामने ऐसे कई…