Crypto Criminal Network: वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि क्रिप्टो करंसी का इस्तेमाल देश में नशीले पदार्थों, नशीली दवाओं की तस्करी और गैर कानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा संचालन (हवाला) में किया जा रहा है. मंत्रालय के अनुसार हाल के वर्षों में जांच एजेंसियों के सामने ऐसे कई…
Mahadev Betting Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग मामले के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच के दौरान प्रमुख स्टॉक पोर्टफोलियो ब्रोकर गोविंद केडिया को गिरफ्तार किया है. ED सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है जिससे यह इशारा मिलता है कि केडिया अवैध पैसों को शेयर बाजार में निवेश…
Bank Fraud: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालेगांव में बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े बड़े घोटाले की जांच के तहत अहमदाबाद और मुंबई के सात ठिकानों पर छापेमारी की. जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई में ईडी ने 13 करोड़ 50 लाख रुपये नकद जब्त किए. बता दें कि यह घोटाला नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक और…
Income Tax Investigation: महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आयकर विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है. इस मामले में व्यापारी सिराज मोहम्मद के नाम का खुलासा हुआ है जिसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए कई बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया. पुलिस और ईडी…
<p style="text-align: justify;">प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता स्थित 13 स्थानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए दो मामलों के आधार पर की गई है. इस साइबर फ्रॉड का कुल आंकड़ा करीब 640 करोड़…
NEW DELHI: The Central Bureau of Investigation (CBI) on Wednesday lodged an FIR in the alleged Maharashtra Bitcoin scam, news agency ANI reported quoting sources.The central agency booked Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj and four others for allegedly collecting 80,000 Bitcoins and diverting the funds worth Rs 6,606 crore through nine overseas firms to purchase properties…
The Enforcement Directorate (ED) on Wednesday conducted searches at the Raipur premises of Gaurav Mehta in connection with a bitcoin transactions case, sources said. The investigation is part of a broader money laundering probe under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).The case has drawn attention due to allegations by BJP leaders accusing NCP MP…