Torres Ponzi Scam: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने रविवार (26 जनवरी 2025) को टोरेस ज्वैलरी ब्रांड की सिस्टर कंपनी, प्लेटिनम हर्न के CEO तौसीफ रियाज को गिरफ्तार किया है. रियाद इस मामले में पांचवें आरोपी थे और महीनों से फरार थे और उन्हें लोनावला में एक होटल से पकड़ा गया. रियाज को…
Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस पोंजी स्कीम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पीएमएलए की संबंधित धाराओं के तहत ECIR दर्ज किया है. आरोप है कि इस स्कीम के माध्यम से बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की गई, जिसमें लोवर मिडल क्लास के निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच देकर धोखाधड़ी…
Money Laundering Investigation: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में 75.16 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है. ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है. ईडी ने ये कार्रवाई मेसर्स थ्री सी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (थ्री सी प्रमोटर्स) मेसर्स थ्री सी इंफ्राटेक प्राइवेट…
Money Laundering Case Linked Terror Funding: मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ED को संदेह है कि 255 प्राइमरी बैंक अकाउंट्स संभावित रूप से आतंकी फंडिंग से जुड़े हैं. ED को ऑपरेशन “रियल कुबेर” के तहत जांच के दौरान कुछ अहम सबूत मिले हैं, जो इशारा करते हैं कि यह एक वेल ऑर्गनाइज्ड…
Mumbai: The Enforcement Directorate (ED) has taken possession of a flat in Thane that was registered in the name of a close associate of Iqbal Kaskar. This action is part of their ongoing money laundering investigation against him and his brother, Dawood Ibrahim.The ED alleged that Kaskar and his associates compelled a Thane builder to…
Saurabh Sharma Case: मध्य प्रदेश में आरटीओ विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर लगातार नए राज खुल रहे है. जांच में तीन एजेंसियां शामिल हैं. वहीं आयकर विभाग के हाथ अब एक डायरी लगी है, जो कई राज उगल रही है. डायरी में प्रदेश के कई जिलों के आरटीओ के नाम और नंबर…
MP: ED Registers money laundering case against ex-constable Sharma BHOPAL: The Enforcement Directorate (ED) has registered an Enforcement Case Information Report (ECIR) against former constable of the Madhya Pradesh State Road Transportation Department, Saurabh Sharma, and his associate, Chetan Singh Gaur, under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). This action follows the Bhopal unit…
Money Laundering Case: बांग्लादेश में सत्ता और भ्रष्टाचार के बीच एक और बड़ा विवाद उभरा है. एंटी करप्शन कमीशन (एसीसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके बेटे साजिब वाजेद जोय के खिलाफ अमेरिका में तीन सौ मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. यह कदम बांग्लादेश में राजनीतिक…
Vijay Mallya and Lalit Modi (File photo) NEW DELHI: Fugitive businessman Vijay Mallya and founder of Indian Premier League (IPL) Lalit Modi on Thursday exchanged pleasantries, with extending birthday wishes to the ex-owner of the now-defunct Kingfisher Airlines.In a social media post on X. Lalit Modi, the former IPL chairman, wrote, “Wishing you my friend…
Ajit Pawar, Hasan Mushrif and Dhananjay Munde. MUMBAI: The BJP-led govt in Maharashtra has inducted several ministers who are still facing Enforcement Directorate (ED) investigations. This includes Pratap Sarnaik, Hasan Mushrif, Dhananjay Munde and deputy chief minister Ajit Pawar. None of them have been chargesheeted, but no closure reports have been filed in court indicating…