सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) किसी बदमाश की तरह काम नहीं कर सकता है, उसको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा. कोर्ट ने ईडी की छवि को लेकर चिंता जताई और कहा कि कानून लागू करने वाले और कानून का उल्लंघन करने वाले निकायों में…
The ED’s top law officer, additional solicitor general S V Raju, on Thursday suggested that the PMLA should be amended to make angadias/hawala operators as ‘reporting entity’ under the law. So far, hawala operations are deemed illegal cash transactions. The ASG’s suggestion could bring them under a regulatory framework where they may have to disclose…
Sonia and Rahul Gandhi (ANI file photo) NEW DELHI: The Enforcement Directorate (ED) on Saturday said it has begun proceedings to take possession of properties worth over Rs 700 crore belonging to Associated Journals Limited (AJL) in National Herald case, a company linked to Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. The assets include prime…
<p style="text-align: justify;" data-pm-slice="1 1 []"><strong>ED Action: </strong>ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अंबर दलाल और उनके सहयोगियों से जुड़ी 36.21 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. ये संपत्तियां मुंबई और कोलकाता में स्थित 10 अचल संपत्तियों के रूप में हैं साथ ही एफडीआर, शेयर, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक…
ED Action In Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.39 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है. इस मामले में अब तक जब्त की गई कुल…
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने (18 मार्च, 2025) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 51.29 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है. ये कार्रवाई हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के पदाधिकारियों द्वारा किए गए फंड गबन के मामले में की गई है. कैसे हुआ घोटाला? ईडी ने अपनी जांच हैदराबाद…
ईडी ने हैदराबाद में चल रहे एक बड़े immoral trafficking रैकेट पर कार्रवाई करते हुए लगभग 1.90 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. ये कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है. इस गिरोह का संचालन बांग्लादेशी नागरिक कर रहे थे. तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की थी, जिन्हें बाद…
<p>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हट्श टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. ईडी लखनऊ ने सोमवार (10 मार्च, 2025) को शांतनु गुप्ता और अब्दुल वहाब यासिर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत गिरफ्तार किया है.</p> <p><strong>ईडी को मिली दो दिन की…
Money Laundering Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चंडीगढ़ ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत सुमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस सिलसिले में 7 फरवरी 2025 को पंचकूला स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत (PC) दायर की गई थी, जिस पर 5…
NRHM Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 89.84 लाख रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. क्या है एनआरएचएम घोटालाराष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य…