ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत हैदराबाद की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दर्ज की है. यह मामला M/s MBS Jewellers Pvt Ltd, M/s Mussadilal Gems & Jewels (India) Pvt Ltd और उनके निदेशकों सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, Karri Ravi Prasad और Valluri Mohan Rao…
ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत सोमवार (3 मार्च, 2025) को चंडीगढ़ और पंचकूला में कई स्थानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई M/s Polo Hotels Ltd और अन्य से जुड़े एक मामले में की गई. ईडी अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 82…
ED Action In Money Laundering: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मां बिजासन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य के खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दर्ज की है. ईडी ने यह शिकायत 28 फरवरी 2025 को दाखिल की, जिस पर पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान ले…
Agusta Westland scam: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मिशेल ने अपनी याचिका में कहा कि उसने अपनी अधिकतम सजा पूरी कर ली है, इसलिए उसे जमानत दी जाए. जबकि ईडी ने उसकी जमानत याचिका का विरोध करते…
AHMEDABAD: In one of the largest seizures of cryptocurrency in the country, Enforcement Directorate (ED) has frozen Rs 1,646 crore worth of such assets as part of a probe into a larger $2.4 billion (Rs 22,500 crore) BitConnect scam. Prime accused Satish Kumbhani was indicted in the US in 2022 and faces 70 years in…
ED Action On Concast Group: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जनवरी 2025 को Concast Group के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) संजय कुमार सुरेका की 210.07 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं. ये संपत्तियां पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर फैली हुई हैं, जिनमें रिहायशी मकान, ऑफिस स्पेस, जमीन…
<p style="text-align: justify;">प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सिक्किम फाइनेंशियल स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई की है. प्रवर्तन निदेशालय ने (PMLA) प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत कई लोगों की संपत्ति जब्त की है. बता दें कि ED ने सिक्किम के दक्षिणी जिले में एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम के मामले में कार्रवाई करते हुए नरेंद्र कुमार…
FIU Action On Bybit: भारत सरकार की वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit – FIU) ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA, 2002) के उल्लंघन के मामले में Bybit Fintech Limited (Bybit) पर 9.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही, Bybit की वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि यह कंपनी अपनी…
NEW DELHI: Supreme Court on Friday said an accused who had spent one year in jail and charges had still not been framed in the money laundering case against that person could be considered for bail as per its verdict in the Senthil Balaji case.SC has been granting bail to accused in money laundering cases…
NEW DELHI: After Tamil Nadu police’s withdrawal of an FIR against lottery king Santiago Martin in an alleged corruption case, now Enforcement Directorate has hit a new hurdle with Kolkata police filing a closure report in two FIRs against Martin and his company citing “want of evidence”.In the absence of a predicate offence (police FIR…